Derecho penal económico, Legal Tech y teoría del delito

El Área de Derecho penal de la Universidad de Castilla-La Mancha viene ofreciendo un curso especializado en el campo del Derecho penal económico y de la empresa en el marco de los Cursos de Postgrado en Derecho desde su puesta en marcha en el año 2000 (https://blog.uclm.es/areadpenalto/cursos-de-postgrado/), habiéndose publicado un buen número de obras colectivas clave en la materia resultado de las distintas ediciones (https://blog.uclm.es/areadpenalto/linea-iv/), todo lo cual puede tomarse como punto de referencia del alto nivel que siempre se le ha conferido a esta actividad académica.

La peculiaridad de este curso radica precisamente en que, además de los aspectos formativos nucleares de esta disciplina, tales como los parámetros de imputación de responsabilidad penal y los sujetos de esta, se pueden adquirir conocimientos avanzados en cuestiones que se sitúan en la vanguardia tanto de la investigación académica como de la práctica.

Esta edición pone el foco, por un lado, en la teoría del delito, dado que el Derecho penal económico y de la empresa es un extraordinario campo de pruebas de los avances producidos en aquella, y por otro, en la transformación digital y la inteligencia artificial en este campo de la mano de la llamada Legal Technology, entendida con carácter general como el conjunto de tecnologías que permiten la automatización de un servicio jurídico.

Como es sabido, las estructuras y principios básicos de la teoría del delito han sido sometidos a ciertas “tensiones» como consecuencia de una progresiva normativización de los conceptos dogmáticos relativos a la atribución de la responsabilidad penal individual, lo que ha permitido hablar incluso de la existencia de un “subsistema”.

Pero a esto se ha sumado en los últimos tiempos el “tsunami” de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de la llamada “cultura del cumplimiento normativo”, donde los compliance programs juegan un papel fundamental, todo lo cual afecta de modo muy importante a los planteamientos básicos de una teoría del delito pensada para las acciones u omisiones de personas físicas.

A su vez, las interconexiones que surgen entre las neurociencias, la inteligencia artificial y el Derecho penal y procesal penal, sobre las que hemos venido trabajando de forma intensa a los largo de los últimos años (https://blog.uclm.es/areadpenalto/linea-v/) proyectadas sobre este objeto de estudio, nos sitúan ante un escenario nuevo, a la vez que fascinante, que reclama recurrir a lo híbrido a partir de una metodología interdisciplinar y abandonar la pretensión de verdades absolutas desde un único ámbito de conocimiento.

A continuación, se relacionan algunos de los temas que serán objeto de análisis a lo largo del curso, si bien no se trata todavía del programa definitivo, en el cual seguimos trabajando a fin de que sea lo más completo y atractivo posible para todos los profesionales del mundo jurídico involucrados en la materia:

Bloque A. Derecho penal económico (y de la empresa) de la era digital, teoría del delito y LegalTech (marco general).

• Estado actual de la teoría del delito y Derecho penal económico (y de la empresa). Análisis del concepto “crimen corporativo” y su relevancia criminológica y dogmática.
• Delimitaciones conceptuales básicas (criminalidad económica, criminalidad de empresa, criminalidad organizada, etc.) y niveles de imputación de responsabilidad penal: ¿se respetan todavía los límites de la teoría del delito tradicional o se puede hablar de uno o varios subsistemas?
• Derecho penal económico transnacional y Derecho penal internacional económico: ¿nuevos desafíos para la teoría del delito?
• Influencia de la tecnología legal y la inteligencia artificial en el sistema penal y procesal penal, así como, en particular, en el Derecho penal económico y de la empresa.

Bloque B. El nivel de la responsabilidad penal individual en el Derecho penal y procesal penal económico y de la empresa.

• Los principios específicos que operan en la teoría del delito del Derecho penal económico y de la empresa (principio de confianza, principio de precaución, etc.)
• Las estructuras de la teoría del delito de la Parte General del Derecho penal económico y de la empresa vistas transversalmente (concepto de injusto, objetos de protección, técnicas de tipificación, sujetos de imputación, dominio de la organización, la actuación en nombre de otro, decisiones colegiadas, etc.)
• Desarrollos particulares de la teoría del delito dentro del Derecho penal económico y de la empresa (teoría de los actos neutrales, participación omisiva, delegación de competencias, posición de garantía de los superiores jerárquicos, etc.).
• LegalTech, inteligencia artificial y problemas de responsabilidad penal a nivel individual (¿transformaciones internas/externas en la comprensión de la teoría del delito del Derecho penal económico y de la empresa?).

Bloque C. Responsabilidad penal de las personas jurídicas, programas de cumplimiento normativo y LegalTech en el Derecho penal y procesal penal económico y de la empresa.

• La responsabilidad penal de las personas jurídicas (aspectos sustantivos y procesales) y teoría del delito: ¿una nueva teoría del delito o una teoría del delito sin base?
• Gobierno corporativo y compliance. Caracterización general y repercusiones de conjunto para el Derecho penal.
• Programas de cumplimiento normativo y teoría del delito. La responsabilidad de los administradores, órganos ejecutivos, asesores y órganos de cumplimiento a la luz de la actual regulación sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.
• Compliance, digital compliance y LegalTech. Programación ética de la inteligencia artificial.

Bloque D. Neurociencias, inteligencia artificial y Derecho penal y procesal penal (en especial, en el campo económico y de la empresa).

• Sobre la interconexión entre neurociencias, inteligencia artificial y el Derecho penal y procesal penal (cambios de paradigma y desafíos epistémicos)
• Neuroderecho, neurotecnologías y Neuroderechos: ¿hacia una Neurojusticia penal?
• Teorías de la mente extendida y principio nemo tenetur se ipsum accusare.
• Psicología conductual, sesgos, y programas de cumplimiento en las narrativas corporativas.

Bloque E. Justicia digital y “algoritmización” del Derecho penal y procesal penal (en especial, en el campo económico y de la empresa).

• Problemas y riesgos del “paradigma predictivo” para la Justicia Penal. Modelos computacionales, Big Data y algoritmos en el mundo del Derecho y de la Justicia. Del Predictive Policing al Predictive Sentencing.
• Robotización, garantías individuales, independencia judicial y tutela de los Derechos fundamentales
• Justicia algorítmica y proceso debido a la luz del ejemplo de Internet y la privatización de la actividad sancionatoria.
• Blockchain, Smart contract y compliance en el Derecho penal y procesal penal de la persona jurídica.

PROF. DR. MIGUEL ABEL SOUTO, Universidad de Santiago de Compostela
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=638428

PROFA. DRA. TERESA ARMENTA DEU, Universidad de Girona
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=82385

PROF. DR. LUIS ALBERTO ARROYO ZAPATERO, Universidad de Castilla-La Mancha
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=71813
https://blog.uclm.es/luisarroyozapatero/breve-cv-2/

PROF. DR. JOSÉ MARÍA ASENCIO MELLADO, Universidad de Alicante
https://cvnet.cpd.ua.es/curriculum-breve/es/asencio-mellado-jose-maria/12627
https://dialnet.unirioja.es/servlet/extaut?codigo=71554

PROF. DR. JULIO BALLESTEROS SÁNCHEZ, Universidad de Salamanca
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3388054

PROFA. DRA. SILVIA BARONA VILAR, Universidad de Valencia
https://www.uv.es/uvweb/universidad/es/ficha-persona-1285950309813.html?p2=sbarona&idA=
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=82331

PROF. DR. MOISÉS BARRIO ANDRÉS, Universidad Carlos III de Madrid y Consejo de Estado.
https://www.moisesbarrio.es/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2928904

PROF. DR. IGNACIO BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, Universidad de Salamanca
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=190347

PROFA. DRA. MARÍA LAURA BÖHM, Ludwig-Maximilians-Universität München
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=3005765

PROFA. DRA. SONIA CALAZA LÓPEZ, Universidad Nacional de Educación a Distancia
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=632558

PROF. DR. DINO CARLOS CARO CORIA, Abogado
https://www.ccfirma.com/equipo/dino-carlos-caro-coria/
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PROF. DR. LUIGI CORNACCHIA, Università degli studi di Bergamo
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PROFA. DRA. MÓNICA DE LA CUERDA MARTÍN, Universidad de Castilla-La Mancha
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=5028039

PROFA. DRA. ROSARIO DE VICENTE MARTÍNEZ, Universidad de Castilla-La Mancha
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PROF. DR. EDUARDO DEMETRIO CRESPO, Universidad de Castilla-La Mancha
https://blog.uclm.es/eduardodemetrio/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=45406

PROFA. DRA. YOLANDA DOIG DÍAZ, Universidad de Castilla-La Mancha
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=740041

PROFA. DRA. MARÍA EUGENIA ESCOBAR BRAVO, Universität Münster
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4384075

PROF. DR. BERNARDO FEIJOO SÁNCHEZ, Universidad Autónoma de Madrid
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=73543

PROFA. DRA. OLGA FUENTES SORIANO, Universidad Miguel Hernández
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=101187

PROF. DR. ALFONSO GALÁN MUÑOZ, Universidad Pablo de Olavide
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=872639

PROF. DR. ERIC GARCÍA LÓPEZ, Universidad de Castilla-La Mancha
https://blog.uclm.es/areadpenalto/ericgarcialopez/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2692057

PROF. DR. FAUSTINO GARCÍA DE LA TORRE GARCÍA, Universidad de Castilla-La Mancha
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=5009687

PROF. DR. VÍCTOR GÓMEZ MARTÍN, Universidad de Barcelona
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=335245

PROFA. DRA. Mª JESÚS GONZÁLEZ ESPEJO
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=5259115
https://www.mariajesusgonzalezespejo.com/

PROF. DR. MIQUEL JULIÁ PIJOAN
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4944654

PROF. DR. CLAUS KRESS, Universidad de Colonia
https://iipsl.jura.uni-koeln.de/en/people/director
https://www.biicl.org/documents/10713_prof_claus_kress_bio.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2004664

PROF. DR. JAVIER EDUARDO LLOBET RODRÍGUEZ, Universidad Estatal a Distancia (Costa Rica)
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1769764

PROF. DR. CARLOS MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, Universidad de A Coruña
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PROF. DR. FERNANDO MIRÓ LLINARES, Universidad Miguel Hernández de Elche
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PROFA. DRA. MARTA MUÑOZ DE MORALES, Universidad de Castilla-La Mancha
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PROF. DR. FERNANDO NAVARRO CARDOSO, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
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PROF. DR. ALFONSO NAVAS APARICIO, Ceo y cofundador de Click Legal
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PROF. DR. ADÁN NIETO MARTÍN, Universidad de Castilla-La Mancha
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PROFA. DRA. ELENA NÚÑEZ CASTAÑO, Universidad de Sevilla
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PROF. DR. IÑIGO ORTIZ DE URBINA, Universidad Complutense de Madrid
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PROFA. DRA. ANA ISABEL PÉREZ CEPEDA, Universidad de Salamanca
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PROF. DR. NICOLÁS RODRÍGUEZ GARCÍA, Universidad de Salamanca
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PROF. DR. STEFANO RUGGIERI, Università degli studi di Messina
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PROFA. DRA. ÁGATA MARÍA SANZ HERMIDA, Universidad de Castilla-La Mancha
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PROF. DR. JESÚS MARÍA SILVA SÁNCHEZ, Universitat Pompeu Fabra
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PROFA. DRA. LAURA ZÚÑIGA RODRÍGUEZ, Universidad de Salamanca
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=45288

PRIMERA SEMANA

SEGUNDA SEMANA

TERCERA SEMANA

JORNADAS LATINOAMERICANAS

“Últimos desarrollos del Derecho penal económico y Teoría del Delito en la experiencia Latinoamericana”

CONFERENCIAS MAGISTRALES